Loading...Loading...اكتسب فهمًا شاملاً وعمليًا لأطر مكافحة غسل الأموال الحديثة، والتوقعات التنظيمية العالمية، واستراتيجيات منع الجرائم المالية في القطاعات المالية وغير المالية.
معتمد من GCI
يقدم GCI شهادات وبرامج تدريبية في التدقيق الداخلي، والحوكمة، وإدارة المخاطر، والامتثال. ويدعم المهنيين في تعزيز النزاهة المؤسسية، والمساءلة، والأداء.
طوّر مهاراتك من خلال شهادات معترف بها عالميًا وبرامج بناء المهارات المصممة خصيصًا للأفراد.
أسئلة شائعة حول برامجنا وخدماتنا وشراكاتنا. لم تجد إجابتك؟ تواصل معنا.
تعزيز أطر مكافحة غسل الأموال، ومراقبة المعاملات، وقدرات الامتثال للمتطلبات التنظيمية.
تعزيز مهارات التحليل التحقيقي، وإعداد تقارير STR/SAR، والكشف عن الجرائم المالية.
تصميم وقيادة استراتيجيات مكافحة غسل الأموال والوقاية من الجرائم المالية على مستوى المؤسسة.
تفسير لوائح مكافحة غسل الأموال، وتوصيات مجموعة العمل المالي (FATF)، والمتطلبات الرقابية.
تقييم مخاطر الجرائم المالية، وفهم أساليبها، وتطبيق إجراءات الرقابة القائمة على المخاطر.
إجراء التحقيقات، وإعداد تقارير STR/SAR، وتوثيق النتائج بما يلبي المتطلبات الرقابية.
تفسير توصيات مجموعة العمل المالي (FATF)، وتوجيهات الاتحاد الأوروبي، ولوائح مكافحة غسل الأموال العالمية لضمان الامتثال الفعّال.
تصميم وتنفيذ أطر مكافحة غسل الأموال القائمة على المخاطر بما يتماشى مع ملفات مخاطر المؤسسة والمتطلبات التنظيمية.
تطبيق المؤشرات التحذيرية، وتحليل سلوك العملاء، واستخدام الأدوات الآلية لتحديد الأنشطة المالية المشبوهة.
