أخصائي الامتثال للعقوبات

تفاصيل البرنامج

أخصائي الامتثال للعقوبات

خبرة عملية في مجال العقوبات تركز على دول مجلس التعاون الخليجي، مبنية على العمليات والأنظمة والتقارير

مصمم للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التقنية المالية وشركات الصرافة الخاضعة لتنظيمات دول مجلس التعاون الخليجي
مبني على ثلاث ركائز: العمليات والأنظمة والتقارير
يغطي أطر العقوبات الخاصة بالأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية OFAC
يوضح الآثار المترتبة على الجهات التنظيمية والمؤسسات في دول مجلس التعاون الخليجي
يتناول تمويل مكافحة الانتشار ومؤشرات الإنذار المبكر
يعزز ضوابط تهيئة العملاء وفحصهم
يحسن ممارسات فحص الأسماء اليدوية والآلية
يقلل النتائج الإيجابية الخاطئة ويعزز فعالية النظام
يدعم الجاهزية للتدقيق وإعداد التقارير التنظيمية

مخرجات التعلم

فوائد للأفراد

بناء خبرة عملية وجاهزة للعمل في مجال الامتثال للعقوبات
تعزيز المصداقية المهنية في أدوار الامتثال والجرائم المالية
تطوير فهم واضح لأنظمة العقوبات العالمية والالتزامات المرتبطة بها
تحسين فرص التطور الوظيفي داخل القطاعات الخاضعة للتنظيم
الحصول على شهادة معترف بها تتماشى مع مبادئ التطوير المهني المستمر العالمية

فوائد للمؤسسات

تعزيز أطر الامتثال للعقوبات بما يتماشى مع التوقعات التنظيمية العالمية وتوقعات دول مجلس التعاون الخليجي
تعزيز فعالية أنظمة فحص الأسماء ومراقبة العقوبات
تقليل المخاطر التنظيمية والمالية ومخاطر السمعة
تحسين قدرة الموظفين على تحديد انتهاكات العقوبات والمؤشرات التحذيرية
دعم الجاهزية للتدقيق وعمليات التفتيش التنظيمية

الجمهور المستهدف

متخصصون في الامتثال، ومكافحة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب، والجرائم المالية

فرق اعرف عميلك، والتسجيل، والعناية الواجبة بالعملاء

فرق العمليات والأنظمة التي تدعم عمليات فحص العقوبات

المهنيون العاملون في البنوك والمؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية وغيرها من الكيانات الخاضعة للتنظيم

متخصصون في إدارة المخاطر والحوكمة والتدقيق الداخلي

متخصصون في العقوبات، وفحص الأسماء، ومراقبة المعاملات

الكفاءات المستهدفة

إجراء تقييمات لمخاطر العقوبات وتمويل الانتشار النووي

تحديد انتهاكات العقوبات، والمؤشرات التحذيرية، ومتطلبات التصعيد

تطبيق عمليات فعّالة للامتثال للعقوبات وضوابط داخلية

تفسير وتطبيق لوائح العقوبات العالمية في البيئات الخاضعة للتنظيم

تشغيل وتقييم أنظمة وأدوات فحص العقوبات

تقليل النتائج الإيجابية الخاطئة من خلال الفحص الفعال وتحليل التنبيهات

تقديم الدعم في إعداد التقارير التنظيمية وعمليات التدقيق ومراجعات الامتثال

شريكنا

معتمد من GCI

مؤسسة مهنية عالمية

يقدم GCI شهادات وبرامج تدريبية في التدقيق الداخلي، والحوكمة، وإدارة المخاطر، والامتثال. ويدعم المهنيين في تعزيز النزاهة المؤسسية، والمساءلة، والأداء.

أخصائي الامتثال للعقوبات

3 محاور

10% OFF

متوسط إلى متقدم

تفاصيل البرنامج

أخصائي الامتثال للعقوبات

مخرجات التعلم

فوائد للأفراد

فوائد للمؤسسات

الجمهور المستهدف

متخصصون في الامتثال، ومكافحة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب، والجرائم المالية

فرق اعرف عميلك، والتسجيل، والعناية الواجبة بالعملاء

فرق العمليات والأنظمة التي تدعم عمليات فحص العقوبات

المهنيون العاملون في البنوك والمؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية وغيرها من الكيانات الخاضعة للتنظيم

متخصصون في إدارة المخاطر والحوكمة والتدقيق الداخلي

متخصصون في العقوبات، وفحص الأسماء، ومراقبة المعاملات

Loading component...

الكفاءات المستهدفة

إجراء تقييمات لمخاطر العقوبات وتمويل الانتشار النووي

تحديد انتهاكات العقوبات، والمؤشرات التحذيرية، ومتطلبات التصعيد

تطبيق عمليات فعّالة للامتثال للعقوبات وضوابط داخلية

تفسير وتطبيق لوائح العقوبات العالمية في البيئات الخاضعة للتنظيم

تشغيل وتقييم أنظمة وأدوات فحص العقوبات

تقليل النتائج الإيجابية الخاطئة من خلال الفحص الفعال وتحليل التنبيهات

تقديم الدعم في إعداد التقارير التنظيمية وعمليات التدقيق ومراجعات الامتثال

Loading component...

شريكنا

مؤسسة مهنية عالمية

مناهج الدورة

محاور البرنامج

إعداد التقارير والضوابط وأفضل الممارسات

العقوبات والأطر التنظيمية العالمية

إجراءات العقوبات وأنظمة الفحص

Loading component...

أخصائي الامتثال للعقوبات

Select Mode

Select Location

Select Date

ما ستحققه من خلال هذه الدورة

شهادة إنجاز معترف بها عالميًا

- معتمد من GCI

- إنجاز معتمد دوليًا

استكشف برامجنا الرائدة

الأسئلة الشائعة

ما نوع التحديات التي تعالجها مجموعة المعرفة؟

كيف تقيس مجموعة المعرفة النجاح في التغلب على التحديات؟

Loading component...

الجمهور المستهدف

متخصصون في الامتثال، ومكافحة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب، والجرائم المالية

فرق اعرف عميلك، والتسجيل، والعناية الواجبة بالعملاء

فرق العمليات والأنظمة التي تدعم عمليات فحص العقوبات

المهنيون العاملون في البنوك والمؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية وغيرها من الكيانات الخاضعة للتنظيم

متخصصون في إدارة المخاطر والحوكمة والتدقيق الداخلي

متخصصون في العقوبات، وفحص الأسماء، ومراقبة المعاملات

الكفاءات المستهدفة

إجراء تقييمات لمخاطر العقوبات وتمويل الانتشار النووي

تحديد انتهاكات العقوبات، والمؤشرات التحذيرية، ومتطلبات التصعيد

تطبيق عمليات فعّالة للامتثال للعقوبات وضوابط داخلية

تفسير وتطبيق لوائح العقوبات العالمية في البيئات الخاضعة للتنظيم

تشغيل وتقييم أنظمة وأدوات فحص العقوبات

تقليل النتائج الإيجابية الخاطئة من خلال الفحص الفعال وتحليل التنبيهات

تقديم الدعم في إعداد التقارير التنظيمية وعمليات التدقيق ومراجعات الامتثال

مناهج الدورة

محاور البرنامج

إعداد التقارير والضوابط وأفضل الممارسات

العقوبات والأطر التنظيمية العالمية

إجراءات العقوبات وأنظمة الفحص

الأسئلة الشائعة

ما نوع التحديات التي تعالجها مجموعة المعرفة؟

كيف تقيس مجموعة المعرفة النجاح في التغلب على التحديات؟